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冠农股份:2020年第五次临时股东大会会议资料
2020-05-23 06:06 来源:网络整理 点击

 
原标题:冠农股份:2020年第五次临时股东大会会议资料

冠农股份:2020年第五次临时股东大会会议资料




新疆冠农果茸股份有限公司

(600251)



2020年第五次临时股东大会

会议资料













新疆冠农果茸股份有限公司董事会

二O二O年六月一日












目 录




2020年第五次临时股东大会会议须知 .................................................... 3
关于《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要的议案 ...... 5
关于《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案... 6
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 .............. 7
关于预计日常关联交易的议案 .......................................................... 9





新疆冠农果茸股份有限公司

2020年第五次临时股东大会会议须知



各位股东及股东代表:

为维护股东的合法权益,确保股东及股东代理人在本公司2020年第五次临时股东
大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,现将会议须知通知如
下,请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。


一、股东或股东代理人到达会场后,请在“股东签到册”上签到,股东签到时应出
示以下证件和文件:

1.法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的,应出示法人营业执
照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权
委托书;

2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明原件、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出示本人有效身
份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。


二、与会者请按时进入会场,听从工作人员安排入座。会议期间,与会者不要大声
喧哗,请关闭手机或将其调至静音状态。


三、大会正式开始后,迟到股东人数、股份数额不计入表决数;特殊情况,应经大
会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。


四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原
则,认真、自觉履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益。


五、要求发言的股东,可在大会审议提案时举手示意,得到主持人许可后进行发言,
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行,简明扼要,主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后,大会将不再安排股东发言。


六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采
用书面表决方式,大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和
核对。网络投票表决方法请参照本公司2020年5月16日发布的《新疆冠农果茸股份有


限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-045)。监
票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、
网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第二次投票结果为准。


七、本次股东大会共审议四项议案。


八、会议议案详见本会议资料。


九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议,并出具法律意见书。


十、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东或股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外,公司有
权依法拒绝其他人员入场,对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权
益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处,以保证会议正常进行,保障股
东的合法权益。


十一、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。


十二、公司不向与会者发放礼品,与会者食宿费、交通费自理。


十三、公司证券投资部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜,股东如有任
何问题或异议,请与公司证券投资部联系,联系电话:0996-2113386、2113788。








新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年6月1日






















议案1:

关于《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划草案(修
订稿)》及其摘要的议案

各位股东:

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高
级管理人员及其他关键人员的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人
利益结合在一起,共同关注公司的长远发展。公司拟实施限制性股票激励计划,根据《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《国有控股上市公司(境内)实施股
权激励试行办法》(国资发分配[2006]175号文)(下称《试行办法》)、《关于规范国有控
股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171号文)号)、《兵
团国有控股上市公司、拟上市企业股权激励实施办法(试行)》(新兵办发(新兵办发〔2013〕
35号)、《上市公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第148号)和《新
疆冠农果茸股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制
订了《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。(详见2019
年12月31日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票
激励计划(草案)摘要公告》, 公告编号:临2019-091)。


为更好实现激励目的,根据公司实际需要及与新疆生产建设兵团第二师国有资产监
督管理委员会沟通,对本次限制性股票激励计划的部分内容进行了修订,并形成《新疆
冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。


(具体内容请见2020年5月16日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸
股份有限公司关于限制性股票激励计划(草案)修订情况说明的公告》,公告编号:临
2020-041;《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》,
公告编号:临2020-042;《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订
稿)》)。




以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,现提交公司2020年第
五次临时股东大会,请各位股东审议。


新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年6月1日


议案2:

关于《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法(修订稿)》的议案



各位股东:

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司根据国家有关规定和公司实际,
制定了《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。(详见
2019年12月31日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司限制
性股票激励计划实施考核管理办法》)。


为更好实现激励目的,根据公司实际需要及与新疆生产建设兵团第二师国有资产监
督管理委员会沟通,公司对限制性股票激励计划的部分内容进行了修订,现同步对《新
疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》涉及的相应内容进行
修订。




(具体内容请见2020年5月16日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》)。




以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,现提交公司2020年第
五次临时股东大会,请各位股东审议。






新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年6月1日






议案3:

关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案



各位股东:

为具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与
公司限制性股票激励计划有关的以下事项:

(1)授权董事会确定激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调
整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回
购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜;

(5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符
合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜;

(6)授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未
解除限售的限制性股票时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜;

(7)授权董事会可根据实际情况调整对标企业或剔除同行业企业样本;

(8)授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、
公司注册资本的变更登记等其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使
的权利除外。


(9)向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。


上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、限制性股票激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。





以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,现提交公司2020年第五
次临时股东大会,请各位股东审议。






新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年6月1日






议案4:

关于预计日常关联交易的议案

各位股东:

为扩大公司棉花产业经营规模,提高棉花产业收益水平。2020年,公司控股子公司
新疆银通棉业有限公司及其子公司、分公司,预计与关联法人铁门关永瑞供销有限公司
(以下简称“永瑞供销”)及其子公司、分公司发生关联交易如下:

交易类别

预计数量(万吨)

预计单价(元/吨)

预计金额 (万元)

占同类业务比例
(%

采购皮棉

2

12,500

25,000

22.22

采购棉籽

2.6

1,600

4,160

20.42

销售棉籽

8

1,600

12,800

74.76



永瑞供销系公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司直接控制的公司,根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定,永瑞供销系
公司的关联法人,上述行为构成公司的关联交易。




(具体内容请见2020年5月16日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸
股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》,公告编号:临2020-043)。




以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,现提交公司2020年第
五次临时股东大会,请各位股东审议。






新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2020年6月1日


  中财网

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